У столиці викрили нелегальну мережу обмінників

За інформацією ГО “Перспективи Києва”, силовики і прокуратура Києва перекрили мережу нелегальнихо обміних пунктів валюти.

“Обшук обмінного пункту був здійснений у Голосіївському районі. Сам “обмінник” знаходився у приміщенні одного з районних супермаркетів. Цей пункт працював без будь-якої дозвільної документації, касири не видавали квитанції і не вимагали документів від клієнтів”, розповіли кореспонденту “Сегодня” у прокуратурі Києва.При обшуку силовики вилучили понад 800 тисяч доларів США, 40 тисяч євро, 100 тисяч гривень і російських рублів. Крім цього були вилучені - записи здійснення валютно-обмінних операцій, комп’ютерна техніка, флеш-карти, а також податкова і бухгалтерська звітність.

Примітно, що значна сума грошей перебувала у припаркованій поряд з обмінником машині. Розслідування кримінальної справи проводиться за ст.212 ч. 3 КК України (умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Такий злочин карається позбавленням волі строком до 10 років.

За повідомленнями прес-служби СБУ, угруповання здійснювало підпільні операції, прикриваючись законними обмінними пунктами. Як стало відомо за попередніми підрахунками, оборот добових коштів, які виводилися членами угрупування “в тінь”, становив понад 3 мільйонів американських доларів.

В СБУ також зазначили, що банда орудувала не тільки в Києві, а й по всій території країни.

Наразі ведуться оперативно-слідчі дії. Перевірка обмінників триватиме й надалі.

Як повідомлялось раніше, у Києві закрили 15 нелегальних газових комплексів.

Джерело: “Вести”.