Столичний бізнесмен “відмив” 200 млн грн на допомозі АТО

Як дізналися “Перспективи Києва”, 50-річний киянин “відмив” 200 млн, прикриваючись допомогою АТО.

Зазначається, що прокуратура Печерського району столиці скерувала до суду обвинувальний акт стосовно київського бізнесмена, який під прикриттям благодійної діяльності займався фіктивним підприємництвом та легалізацією коштів.

Встановлено, що у 2014 році вказаний чоловік зареєстрував у Києві 11 транзитно-конвертаційних компаній, на рахунки яких підприємства реального сектора економіки перераховували грошові кошти під виглядом благодійної допомоги (у тому числі учасникам АТО).

У подальшому через рахунки, оформлені на підставних фізичних осіб у різних банківських установах, здійснювалася конвертація безготівкових коштів у готівку та їх виведення із законного обігу.

Згідно з матеріалами досудового розслідування, загальний обсяг проконвертованих коштів упродовж 2014-2015 років складає майже 200 мільйонів гривень.

Під час обшуків в офісних приміщеннях, в автотранспортних засобах, а також за місцем проживання основних учасників конвертаційного центру вилучено майже 170 тисяч грн, печатки 18 підприємств з ознаками фіктивності, чекові книжки, первинні бухгалтерські документи та чорнові записи.

Організатору конвертаційного центру повідомлено про підозру у вчиненні фіктивного підприємництва та легалізації грошових коштів, одержаних злочинним шляхом.

Печерський районний суд м. Києва обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту із застосуванням електронного засобу контролю.

Обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті.