Столичні податківці викрили “конверт” на 300 млн грн

Як стало відомо ГО “Перспективи Києва”, у столиці викрили “конвертаційний центр” з обігом грошових коштів у понад 300 мільйонів гривень.

Працівниками слідчо-оперативних підрозділів ГУ ГФС в м. Києві викрито і припинено незаконну діяльність “конвертаційного центру”, який діяв у Києві і чинив незаконні послуги з мінімізації податкових зобов’язань підприємствам реального сектора економіки та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом від купівлі-продажу цінних паперів, які фактично не мають ніякої цінності. Про це повідомили в Державній фіскальної службі.

Встановлено, що троє громадян України, жителів Києва, організували та здійснювали контроль за незаконною діяльністю зазначеного центру. До його складу входило понад 80 підконтрольних їм транзитних та фіктивних суб’єктів господарювання, на рахунки яких підприємства реального сектора економіки перераховували кошти, які, в подальшому, йшли на банківські рахунки фізосіб і переводилися в готівку. Загальна сума проконвертованих за період діяльності “конвертаційного центру” коштів - понад 300 мільйонів гривень.

Врезультаті проведених слідчих дій - обшуків низки офісних приміщень та транспортних засобів виявлено та вилучено 79 печаток транзитних та фіктивних підприємств, у тому числі підприємств нерезидентів, комп’ютерна техніка, документи та інші цінності, характерні для здійснення “конвертаційною” діяльності. Наразі триває досудове розслідування. Приймаються заходи, спрямовані на встановлення кола осіб, причетних до “конвертаційному центру”, задля притягнення їх до відповідальності та відшкодування збитків, завданих державі.