Конвертаційний центр у Києві вивів у “тінь” 100 млн грн

Як стало відомо ГО “Перспективи Києва”, співробітники Служби безпеки України спільно з Державною фіскальною службою та прокуратурою припинили у Києві протиправну діяльність конвертаційного центру, який вивів у “тінь” 100 мільйонів гривень.

Про це повідомили у прес-центрі СБУ.

Зазначається, що зловмисники зареєстрували кілька фіктивних фірм, через які переводили у готівку кошти низки підприємств столичного регіону. Конверт також “надавав послуги” з мінімізації податків, штучно формуючи для замовників податковий кредит.

Правоохоронці, згідно з повідомленням, затримали трьох кур’єрів, які перевозили з банку до офісу 500 тисяч гривень готівки.

“Під час обшуків у приміщеннях конвертцентру правоохоронці виявили комп’ютерну техніку, спеціальні програми для проведення незаконних оборудок, фінансову документацію, яка свідчить про здійснення протиправної діяльності. На рахунках фіктивних підприємств заблоковано 5,5 мільйона гривень”, - зазначили у прес-центрі СБУ.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво) та ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) Кримінального кодексу України.

Вказано, що тривають обшуки та невідкладні оперативно-слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності усіх осіб, причетних до організації та роботи конвертаційного центру.

Як повідомлялось раніше, у Києві викрили 112 фіктивних підприємств.

Нагадаємо, виявлено конвертцентр з оборотом 2 млрд, який обслуговував Курченка.

Джерело: “УНН”.